1. ЗАО «Дзеньги» (далее - Компания) не оказывает услуги клиентам, которые проживают в странах (являются резидентами стран), включенных в список стран с высоким уровнем риска и других контролируемых юрисдикций Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег(FATF) [http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk].
2. По состоянию на 29.06.2021 в список Запрещенных юрисдикций входят следующие страны (но этот список может быть изменен в каждом конкретном случае, в зависимости от вашей конкретной ситуации):
- Албания
- Барбадос
- Бермудские острова
- Буркина-Фасо
- Демократическая Республика Конго (ДРК)
- Камбоджа
- Каймановы острова
- Гаити
- Ямайка
- Мали
- Иордания
- Мальта
- Маврикий
- Марокко
- Мозамбик
- Мьянма
- Панама
- Филиппины
- Сенегал
- Южный Судан
- Сирия
- Танзания
- Турция
- Уганда
- Йемен
- Зимбабве
- Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
- Иран
- США
3. Компания не будет принимать клиентов, которые являются резидентами / гражданами США. Если Компания считает, что существуют основания для классификации потенциального клиента в качестве резидента / гражданина США, клиенту будет предложено предоставить документы, подтверждающие альтернативное проживание и / или гражданство.
4. Компания гарантирует, что она понимает и соблюдает все применимое законодательство, в рамках которого она ведет свою деятельность, и будет рекламировать свои услуги только в тех случаях, когда это разрешено или не запрещено местными нормативными актами.
5. На первом этапе запуска продукта Компании услуги будут предлагаться только клиентам, которые присоединятся к платформе только по приглашению.
